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反洗钱划定

  • 关于明确《金融机构大额生意营业和可疑生意营业申报治理措施》有关推行请求的告诉

    五分彩为指导人夷易近银行分支机构和金融机构准确明确和落实《金融机构大额生意营业和可疑生意营业申报治理措施》(中国人夷易近银行令〔2016〕第3号,下称《治理措施》)相关请求,进一步前进可疑生意营业报

  • 金融机构洗钱和恐怖融资风险评价及客户分类治理指引

    为深刻现实风险为本的反洗钱措施,指导金融机构评价洗钱和恐怖融资(以下统称洗钱)风险,公正一定客户洗钱风险品级,提升反洗钱和反恐怖融资(以下统称反洗钱)使命有用性,凭证《

  • 触及恐怖运动资产解冻治理措施

    五分彩第一条 为尺度触及恐怖运动资产解冻的法式模范模范和行动,掩护国家安然和社会公共利益,凭证《中华人夷易近共和国反洗钱法》、《天下人大常委会关于增强反恐怖使命有关效果的决议》等司法

  • 最高人夷易近法院关于审理洗钱等刑事案件详细应用司法若干效果的诠释

    为依法惩治洗钱,掩饰、遮蔽犯罪所得、犯罪所得收益,赞助恐怖运动等犯罪运动,凭证刑法有关划定,现就审理此类刑事案件详细应用司法的若干效果诠释以下: 第一条 刑法第一百

  • 中华人夷易近共和国反洗钱法

    五分彩第一章 总 则 第一条 为了预防洗钱运动,掩护金融序次,阻拦洗钱犯罪及相冒犯罪,制订本法。 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防经由历程种种要领掩饰、遮蔽阿芙蓉犯罪、黑社会性子

  • 金融机构客户身份识别和客户身份质料及生意营业纪录生涯治理措施

    五分彩第一章 总则 第一条 为了预防洗钱和恐怖融资运动,尺度金融机构客户身份识别、客户身份质料和生意营业纪录生涯行动,掩护金融序次,凭证《中华人夷易近共和国反洗钱法》等司法、行政法

  • 金融机构反洗钱划定

    第一条 为了预防洗钱运动,尺度反洗钱监视治理行动和金融机构的反洗钱使命,掩护金融序次,凭证《中华人夷易近共和国反洗钱法》、《中华人夷易近共和国中国人夷易近银行法》等有关司法、行

  • 金融机构大额生意营业和可疑生意营业申报治理措施

    五分彩第一条 为防止应用金融机构阻拦洗钱运动,尺度金融机构大额生意营业和可疑生意营业申报行动,凭证《中华人夷易近共和国反洗钱法》、《中华人夷易近共和国中国人夷易近银行法》等有关司法、行政律例

  • 金融机构申报涉嫌恐怖融资的可疑生意营业治理措施

    第一条 为监测恐怖融资行动,防止应用金融机构阻拦恐怖融资,尺度金融机构申报涉嫌恐怖融资可疑生意营业的行动,凭证《中华人夷易近共和国反洗钱法》、《中华人夷易近共和国中国人夷易近银行法

  • 反洗钱基础知识(一)—洗钱概述

    洗钱由英文money laundering (money-washing)一词直译而来,笼统的形貌了洗钱行动的特点经由历程一系列的操作历程,将脏(赃)钱或许正当却着实不属于自己的钱,洗濯资自己可以自在部署的不会被人